UAF Panamá y World Compliance Association suscriben convenio de cooperación
Albarracini indicó y reafirmó que esta firma representa el gran compromiso que se tiene para seguir fortaleciendo y divulgando la cultura de Cumplimiento en el país...
UAF se prepara para Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT para 2027
El programa de capacitación, está diseñado para proporcionar a los participantes una comprensión detallada de las recomendaciones del GAFILAT y de cómo cada resultado puede impactar en el futuro del…
UAF y Crime Stoppers suscriben acuerdo de cooperación para prevención de blanqueo de capitales
Se promoverá la prevención, el análisis y la investigación del blanqueo de capitales, con un enfoque particular en el comercio, conocido internacionalmente por sus siglas en inglés como TBML (Trade-Based…
UAF participa en conversatorio organizado por CNA de Panamá
Durante el encuentro, se abordaron temas como la implementación de regulaciones, el fortalecimiento de la cooperación entre entidades y la mejora en los procedimientos de vigilancia y control.